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| 090 | ▼a 345.0268 ▼b 2017 | |
| 100 | 1 | ▼a 차정현 |
| 245 | 1 0 | ▼a 자금세탁방지전문가 핵심문제집 / ▼d 차정현 |
| 260 | ▼a 서울 : ▼b 오래, ▼c 2017 | |
| 300 | ▼a 380 p. ; ▼c 25 cm |
소장정보
| No. | 소장처 | 청구기호 | 등록번호 | 도서상태 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. 1 | 소장처 세종학술정보원/사회과학실(4층)/ | 청구기호 345.0268 2017 | 등록번호 151334466 (1회 대출) | 도서상태 대출불가(자료실) | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
컨텐츠정보
책소개
자금세탁방지 전문가 자격인준시험에 대한 대비서로서 문제의 순서를 금융기초와 함께 자금세탁방지법제도 기초를 살펴보고 자금세탁방지의 의의, 방지기관, 절차 및 유형 등에 관하여 차례로 문제를 배치하여 문제유형에 대한 학습만으로도 제도 이해가 가능하도록 하였다.
또한 자금세탁을 규제하는 국내 법령 및 업무규정에 대해 각 조문을 분해하여 실무에 응용할 수 있도록 각각의 다양한 사례문제를 구성하였으며, 국내뿐만 아니라 외국의 입법례와 국제규준을 함께 살펴볼 수 있도록 함으로써 자금세탁방지제도 전반에 대해서 이해할 수 있도록 하였고, 무엇보다 실제 실무상 자주 문제되는 유형과 보고실무를 지문화함으로써 제도와 실무를 연결하여 살펴볼 수 있도록 하였다.
작가의 말
자금세탁방지제도는 특정범죄행위로 취득한 불법수익을 금융거래 등을 통하여 합법적인 수입으로 가장은닉하는 행위를 새로운 범죄로 규정하여 처벌하고, 그 범죄수익 등을 몰수추징할 수 있도록 하는 것을 주요 내용으로 하고 있습니다.
과거에는 자금세탁방지의 문제가 몇몇 국가의 관심사에 불과했지만, 자금세탁, 테러자금조달 및 이에 따른 금융사기범죄가 증가하게 되면서 이제는 국내 금융회사에서도 자금세탁방지의 문제에 대한 대응책의 중요성이 증가하게 되었고 이에 대한 방지체계 구축이 중요 이슈로 떠오르게 되었습니다.
자금세탁 방지시스템 구축 중의 핵심은 이 제도를 잘 이해하고 각종실무적인 문제점에 대응할 수 있는 전문인력의 양성입니다. 이에 각국은 자금세탁방지 전문자격에 대해서 일찌감치 관심을 가지고 있었고, ACAMS 등 다양한 인준제도를 개발하였습니다. 우리나라에서도 우리 금융환경에 맞는 유형 및 사례의 학습, 보고실무 연습이 필요하며 이에 맞춤형 자금세탁방지 전문가의 양성을 위한 관련 자격시험이 시행될 예정입니다. 이에 본 교재는 자금세탁방지 전문가 자격인준시험에 대한 대비서로서 문제의 순서를 금융기초와 함께 자금세탁방지법제도 기초를 살펴보고 자금세탁방지의 의의, 방지기관, 절차 및 유형 등에 관하여 차례로 문제를 배치하여 문제유형에 대한 학습만으로도 제도 이해가 가능하도록 하였습니다. 또한 자금세탁을 규제하는 국내 법령 및 업무규정에 대해 각 조문을 분해하여 실무에 응용할 수 있도록 각각의 다양한 사례문제를 구성하였으며, 국내뿐만 아니라 외국의 입법례와 국제규준을 함께 살펴볼 수 있도록 함으로써 자금세탁방지제도 전반에 대해서 이해할 수 있도록 하였고, 무엇보다 실제 실무상 자주 문제되는 유형과 보고실무를 지문화함으로써 제도와 실무를 연결하여 살펴볼 수 있도록 하였습니다. 뿐만 아니라 되도록 지문을 법령과 업무규정, 국제규정을 충실히 원용하고, 이를 해설에서 원문에 가깝게 인용하여 단순히 문제를 풀어내기보다는 교과서와 유사하게 읽어나갈 수 있도록 하였으며, 부록으로 관련 주요법령과 FATF 권고사항을 수록함으로써 법령을 찾아보는 수고를 덜 수 있도록 하였습니다.
아무쪼록 본 교재가 제도의 이해와 학습에 도움이 되기를 바랍니다.
2017년 늦겨울 무렵에
차 정 현
정보제공 :
저자소개
차정현(지은이)
서울대학교 법학과 졸업 서울대학교 법과대학 석사 서울대학교 법과대학 박사 제46회 사법시험 합격 사법연수원 36기 공익법무관 금융위원회 금융정보분석원 기획행정실 행정사무관 금융위원회 금융정보분석원 심사분석과 행정사무관 특별감찰관 감찰담당관 특별감찰관 특별감찰과장 특별감찰관 직무대행 고위공직자범죄수사처 검사(수사2부) 고위공직자범죄수사처 부부장 검사(수사3부) (現) 고위공직자범죄수사처 부부장 검사(특별수사본부) 금융위원회 금융정보분석원 제재심의위원 금융위원회 금융정보분석원 정책자문위원 한국거래소 준법감시 발전위원 한국기업지배구조원 ESG 심화평가위원, 의안분석 심의위원 CAMS(자금세탁방지전문가), CGSS(국제제재전문가), CAMS-RM(자금세탁방지 위험평가전문가) MEA(자금세탁방지 상호평가자), CFE, CDCS, FRM 등
목차
금융 및 법률 일반 9 제도일반 21 특정금융거래보고법령 및 관련 업무규정 43 차명거래금지제도 97 자금세탁방지 및 공중협박자금조달금지에 관한 업무규정 109 국제(자금세탁방지 권고사항 등) 149 공중 등 협박목적 및 대량살상무기확산을 위한 자금조달행위의 금지법 181 전제범죄론(범죄수익 은닉규제법 등) 193 혐의거래보고서 작성실무 211 자금세탁 유형 227 부록: 관련법률 243